[블록체인투데이 장명관 기자] 피어테크가 운영하는 디지털 자산 거래소 지닥(GDAC)은 임직원의 윤리의식 및 자금세탁방지 전문성을 높여 고도화·전문화 되고 있는 자금세탁기법의 방지체계를 구축하기 위해 전체 임직원 대상으로 자금세탁방지(AML) 교육을 진행했다고 밝혔다. 이번 교육은 정지열 교수를 강사로 초빙하여 진행되었다. 정지열 교수는 자금세탁방지전문가 협회장, 새금융사회연구소 운영 이사, 한국 투명성기구 정책위원, 성균관 대학교 경영연구소 AML 과정 교수를 맡고 있으며 한국은행, 한국금융연수원, 한양대학교 등에서 자금세탁방지

[블록체인투데이 장명관 기자] SBT주식회사는 Web3에서 사용할 지갑을 편리하게 만들 수 있는 신원인증서비스 ‘프루피(Proofy)’ 앱이 누적 다운로드 15만 달성과 구글 플레이스토어 앱 순위 16위에 올랐다고 밝혔다. 어디에서나 간편하게 인증하는 ‘프루피(Proofy)’ 앱은 Web3 서비스에서 사용할 수 있는 간단한 본인 인증부터 단계별로 계좌점유 및 신분증인증, 자금세탁방지(AML) 인증까지 My Proofy로 편리하게 완료하고, 그 결과를 위변조가 불가능한 거래불가형 NFT(Proofy)로 발급하는 안전한 신원증명서이다.

[블록체인투데이 장명관 기자] 바이낸스와 관련한 소식으로 BNB 코인 가격이 하락하며 투자자들은 지금이 저가 매수 기회가 될지 고민하고 있다. 바이낸스 코인 대신 비트코인 마인트릭스(Bitcoin Minetrix, BTCMTX) 같은 신규 알트코인이 단기적으로 더 높은 잠재적 수익 기회를 제공할 수 있을지 숙고하는 트레이더도 많다. 현재의 시장 여건에서 BTCMTX는 더 유리한 투자 기회가 될 수 있을까?◆창펑 자오 바이낸스 사임, BNB 코인 가격 급락BNB는 일일 거래량 기준 세계 최대 가상화폐 거래소인 바이낸스(Binance)

뉴스1에 따르면 가상자산 분야에 대한 첫 제도권 규제로 주목받은 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법)이 지난 2021년 9월 시행되면서 내년 하반기 가상자산사업자 자격 갱신이 대거 예정된 가운데, 자금세탁 위반 등 가상자산사업자의 신고를 거절할 수 있는 법적 근거가 마련된다. 신고를 수리할 때도 법적 구속력이 있는 조건을 붙일 수 있도록 하는 방안도 마련된다.26일 국회 및 정치권에 따르면 윤창현 국민의힘 국회의원은 이달중 이같은 내용을 담은 특금법 일부개정법률안을 발의할 예정이다.현행법 하에서도 가상자산사업자

전(前) 미국 증권거래위원회(SEC) 집행국장인 리사 브라간카(Lisa Braganca)는 바이낸스의 유죄 인정이 가상자산 업계 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 봤다고 뉴스1이 보도했다.그는 CNBC와의 인터뷰에서 "바이낸스에 대한 법적 조치가 가상자산 업계를 보다 규제된 환경으로 이끌어줄 것"이라며 "SEC의 비트코인 ETF(상장지수펀드) 승인에도 긍정적인 신호"라고 밝혔다.또 가상자산 업계에 규제가 확립되기 시작한 만큼, 이미 컴플라이언스(규제 준수) 시스템을 갖춘 '빅 플레이어'들이 시장에 진입할 것이라고 예상했다.그는 "

[블록체인투데이 한지혜 기자] 창펑 자오(Changpeng Zhao)가 바이낸스 CEO직에서 물러나면서 암호화폐 시장이 하락세로 전환한 가운데, 몇몇 업계 관계자들은 이번 사태를 긍정적으로 바라보고 있다.21일(현지 시각) 외신에 따르면 자오와 바이낸스는 현재 진행 중인 형사 소송을 종결하는 대가로 미국 법무부(DOJ)가 제안한 자금세탁방지법 위반 혐의 43억 달러(한화 5조 54680억 원) 규모 합의금 협상에 합의했다.또한 자오는 바이낸스 CEO직에서 사임하고 5,000만 달러의 벌금을 직접 부담해야 하며 임원직으로도 활동할 수

[블록체인투데이 한지혜 기자] 바이낸스의 창립자이자 CEO인 창펑 자오(Changpeng Zhao, CZ)가 미국 법무부가 제기한 혐의에 대해 유죄를 인정하고 사임했다.21일(현지 시각) 코인텔레그래프에 따르면 자오와 바이낸스는 미국 법무부가 현재 진행 중인 형사 소송을 종결하는 대가로 제안한 자금세탁방지법 위반 혐의 43억 달러(한화 5조 5,638억 원) 규모 합의금 협상에 합의했다.보도에 따르면 자오는 임원으로도 활동할 수 없으며 5,000만 달러의 벌금을 직접 부담해야 한다. 그러나 자신의 지분을 포기할 필요는 없으며 징역형

[블록체인투데이 한지혜 기자] 미국 법무부(DOJ)가 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)에 대한 바이낸스에 40억 달러(한화 5조 1480억 원) 규모의 합의금을 요구한 것으로 알려졌다.20일(현지 시각) 블룸버그통신은 미국 법무부가 현재 진행 중인 형사 소송을 종결하는 대가로 바이낸스에 40억 달러를 요구했다고 보도했다. 이 같은 액수는 DOJ가 2012년 집행한 유럽 최대의 금융 기업 HSBC의 자금세탁방지 및 제재 위반 혐의 몰수액의 세 배에 달한다.또한 이번 합의 논의에서 바이낸스 창업자 창펑 자오(Changpeng Z

인도네시아 웹3 시장의 잠재력은 거대하다. 1) 세계에서 네 번째로 큰 인구와 광대한 시장, 2) 중위 연령 30살의 젊고 활발한 인구층, 3) 정치적 안정성과 웹3에 친화적인 정책 등의 매크로 지표가 인도네시아 웹3 시장의 성장을 가속화하고 있다. 인도네시아 증권 거래소에 등록된 계좌 대비 가상화폐 거래소 계좌의 보급률이 높다는 점으로도 그 성장 잠재력을 확인할 수 있다. 인도네시아가 지닌 잠재력은 장기적인 관점에서도 웹3 시장과 인도네시아 기반 프로젝트의 활약을 예상하게 만든다.큰 잠재력을 가진 인도네시아 시장을 깊게 파악하고

[블록체인투데이 장명관 기자] 대한민국 대표 글로벌 Layer 1 블록체인 플랫폼 클레이튼(Klaytn)의 국내외 사업 확장을 위해 설립된 클레이튼 재단(이하 재단)은 인도네시아를 기반으로 활동 중인 국제 종합물류 전문기업 ‘쁠라야란 코린도(PT. Pelayaran Korindo)’, 글로벌 씨디파이(CeDeFi) 프로토콜 ‘네오핀(NEOPIN)’과 현실 세계 자산(Real World Asset, RWA) 토큰화 사업 고도화를 위한 공동 사업 추진 양해각서(MOU)를 체결했다. 웹 3.0 금융의 전문성을 쌓아온 재단과 네오핀은 쁠라

[블록체인투데이 장명관 기자] 디지털 자산 거래소 지닥을 운영중인 금융기술사 피어테크(대표 : 한승환)가 영국 스탠다드차타드은행 그룹의 자회사인 기관용 디지털 자산 거래소 조디아 마켓(Zodia Markets)과 계약체결을 발표했다.스탠다드차타드그룹(이하 ‘SC그룹')은 국내 시중은행 SC제일은행(한국스탠다드차타드은행)의 모회사이기도 하다. SC그룹은 영국의 금융감독원인 Financial Conduct Authority(FCA) 인가를 받아 기관용 디지털 자산 거래소 조디아 마켓을 출범했다. 피어테크, 지닥은 국내 법인(기업) 점유

뉴스1에 따르면 암호화폐 거래소 한빗코가 원화마켓(원화와 코인 간 거래 지원) 거래소로의 전환에 실패했다.한빗코는 지난 6월 광주은행으로부터 실명확인입출금계정(실명계좌)을 확보하고, 기존 코인마켓(코인 간 거래만 지원) 거래소에서 원화마켓 거래소로 전환하기 위한 가상자산사업자 변경신고서를 제출한 상태였다.2일 금융위원회 금융정보분석원(FIU)에 따르면 FIU는 한빗코의 변경신고 내용을 심사한 후 전날 한빗코 측에 '불수리' 결정을 통보했다. 이에 따라 한빗코는 기존처럼 코인마켓만 운영할 수 있다.불수리 결정에는 지난달 한빗코가 받은

[블록체인투데이 장명관 기자] 디지털 자산 거래소 지닥을 운영중인 금융기술사 피어테크(대표 한승환)는 국내 네트워크 보안 1위 기업인 지니언스(대표 이동범)로부터 투자를 유치하고, 업무협약을 체결했다고 31일 밝혔다.양사는 금번 전략적 파트너십을 통해 글로벌 디지털 자산 시장 보안 역량 및 디지털 자산 기술 사업성이 한층 강화 될 것으로 기대하고 있다. 피어테크의 기업가치는 약 1300억원 이상으로 평가받은 것으로 전해졌다.양사는 디지털 자산의 보관·관리·거래의 전 프로세스의 보안 위협을 제거함은 물론, 블록체인 기반의 새로운 보안

지난 5월 김남국 무소속 의원의 코인 보유 논란 이후 가상자산 거래소들의 의심거래보고(STR) 건수가 증가한 것으로 나타났다.앞서 김 의원의 코인 보유 논란은 특정 거래소의 의심거래보고로 드러난 바 있다. 특정금융정보법(특금법) 상 가상자산 거래소들은 의심거래 포착 시 이를 금융위원회 금융정보분석원(FIU)에 보고하게 돼있다. FIU는 보고된 거래내역을 분석한 후, 형사사건 수사 등에 필요하다고 인정되는 경우 이를 법집행기관에 제공하고 있다.◇코인 거래소 의심거래보고, '김남국 사태'로 급증30일 윤영덕 더불어민주당 의원실이 FIU

[블록체인투데이 장명관 기자] 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)는 황석진 동국대학교 국제정보보호대학원 교수를 DAXA 자문위원으로 추가 위촉했음을 24일 밝혔다.황석진 교수는 국민의힘 디지털자산특별위원회 위원, 한국 육군 발전자문위원, 해경 수사자문위원, 한국자금세탁방지학회 부회장 등으로 활동 중이며, 투자자보호 전문가로 알려져 있다.DAXA 김재진 상임부회장은 “가상자산이용자보호법 시행을 앞둔 중요한 시기에 신규 자문위원을 위촉하게 되었다”라며, “산업에 대한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로, DAXA가 마련하고 있는 자율규제

[블록체인투데이 장명관 기자] 가상자산 거래소 ㈜포블게이트는 투자자 보호 및 건강한 가상자산 거래 생태계 조성을 목표로 상장 프로젝트의 전수 위험평가를 진행한다고 20일 밝혔다.포블은 이미 재단 소통 불가 및 비활성화, 비정상적 거래 환경 방치와 같은 관리 소홀 등을 기준으로 프로젝트 모니터링을 정기적으로 시행해왔으나, 지난 4월 금융위원회의 금융정보분석원(FIU)에 의해 현장검사를 받으며 「특정금융정보법」에 따른 의무 준수 여부, 자금세탁방지 정책, 고객확인제도 그리고 「자금세탁방지 등에 관한 업무규정」 제28조 및 제31조에 따

금융정보분석원(FIU)이 암호화폐 거래소 한빗코에 과태료 약 20억원을 부과한 가운데, 그간 가상자산 거래소 종합검사(현장검사) 이후 부과된 과태료로는 이례적 금액이라는 평가가 나온다고 뉴스1이 보도했다.특히 한빗코의 사례는 가상자산사업자 변경신고 수리 결정을 앞두고 받은 종합검사라는 점에서 다른 거래소와 구별된다.한빗코는 원화마켓(원화와 코인 간 거래 지원) 거래소로의 전환을 위해 사업자 변경신고서를 제출한 상태였다. 보다 더 꼼꼼한 검사가 이뤄졌을 것으로 예상되는 배경이다. 원화마켓 거래소의 진입장벽이 더욱 높아졌다는 의견도 제

◆한국◇한국, 국회의원 코인 전수조사 착수국민권익위원회는 '국회의원 가상자산 특별조사단'을 구성해 제21대 국회의원의 가상자산 취득·거래·상실 현황 등에 대한 전수 조사에 착수한다고 밝혔다. 발표에 따르면 조사단은 전문조사관 약 30명을 투입하여 9월 18일부터 90일 동안 운영된다. 조사대상 및 범위는 제21대 국회의원의 임기개시일인 2020년 5월30일부터 올해 5월31일까지 개인정보동의서를 제출한 국회의원 본인의 국내 취득·거래·상실한 가상자산 현황 등이다.권익위는 '특정금융정보법'에 따라 신고한 36개 국내 가상자산 사업자들

[블록체인투데이 한지혜 기자] 이스라엘 당국이 팔레스타인 무장 단체 하마스와 연관된 것으로 추정되는 암호화폐 계정을 동결했다.10일(현지 시각) 크립토포테이토는 하마스 관련 암호화폐 계정이 이스라엘 당국에 의해 동결됐다고 현지 미디어 칼칼리스트를 인용하여 보도했다. 이번 조치는 이스라엘 국방부, 정보기관, 바이낸스와의 긴밀한 협업을 통해 진행되었다.미국과 유럽연합을 비롯한 여러 국가에서 테러 조직으로 분류된 하마스는 활동 자금 조달에 암호화폐 사용 빈도를 높이고 있다. 국제적인 제재와 강도 높은 규제 조사로 인해 전통적인 금융 채널

[블록체인투데이 김재민 기자] 글로벌 씨디파이(CeDeFi) 프로토콜 네오핀은 글로벌 리딩 게임 기업 미투온 그룹의 블록체인 메인넷 미버스와 글로벌 블록체인 생태계 확장을 위한 파트너십을 체결했다고 10일 밝혔다.양사는 이번 파트너십을 통해 네오핀 프로토콜과 블록체인 메인넷 미버스(MEVerse)의 다양한 플랫폼을 연동하기로 협의했다. 고객확인제도(KYC)와 자금세탁방지(AML)을 완료한 검증된 글로벌 사용자를 유치하는 것이 주요 목표다. 이와 더불어 네오핀이 보유한 글로벌 사용자 커뮤니티에 미버스를 소개하는 동시에 양사의 글로벌