[블록체인투데이 김재민 기자] 관세청 서울본부세관이 '가상자산 관련 불법 외환거래 기획조사'를 실시해 불법 외환거래를 적발했다고 30일 밝혔다.
서울세관은 지난 2월부터 자체 정보와 금융정보분석원(FIU)의 외환 자료를 바탕으로 기획조사에 착수해 약 2조715억원 규모의 불법 외환거래를 적발했다.
자료에 의하면 적발된 거래의 상당 부분이 국내 가상화폐 시세가 해외보다 비싸게 형성되는 '김치 프리미엄'을 노린 차익 거래일 가능성이 높은 것으로 분석됐다.
김재철 서울세관 외환조사총괄과장은 "채굴을 비롯한 공급량이 수요보다 상대적으로 부족해 국내 가상화폐 가격이 해외보다 높은 것으로 파악된다"며 "자금원은 시세 차익을 노린 것으로 보이고 테러나 북한과 연관된 자금일 가능성은 작아 보인다"고 말했다.
또한 적발된 불법 거래 유형에는 무등록 외국환업무(환치기), 불법 송금 대행, 불법 인출 등도 있는것으로 밝혀졌다.
이민근 서울세관 조사2국장은 "서울세관은 환치기 등 가상자산을 이용한 불법 외환 거래에 엄정 대응하겠다"고 강조했다.
관세청은 최근 전담 수사팀을 만들어 금융감독원에서 23개 업체의 외환거래 정보를 받아 조사에 착수한 상태다.
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