기사 (5건) 리스트형 웹진형 타일형 업비트 이상거래탐지 시스템, 고객 자산 1200억원 지켰다 업비트 이상거래탐지 시스템, 고객 자산 1200억원 지켰다 [블록체인투데이 장명관 기자] 업비트의 실시간 이상금융거래탐지시스템(Fraud Detection System, FDS)이 1200억원 규모의 이용자 자산을 보전한 것으로 나타났다.블록체인 및 핀테크 전문기업 두나무(대표 이석우)는 자사 인공지능(AI) 기반 FDS가 누적 1200억원 이상의 가상자산 관련 범죄를 차단해 이용자 피해를 예방했다고 7일 밝혔다.FDS는 이용자의 거래내역 등 전자 금융거래 정보를 수집해 패턴을 학습한 뒤, 이상 패턴과 유사한 거래를 잡아내고 차단하는 시스템이다. 은행, 증권사, 가상자산 거래소 등은 지능화 거래소 | 장명관 기자 | 2024-02-07 09:44 빗썸, 국내 거래소 최고 수준 이상금융거래탐지시스템 구축 빗썸, 국내 거래소 최고 수준 이상금융거래탐지시스템 구축 [블록체인투데이 김재민 기자] 빗썸 거래소에 상장된 A 코인이 대량 입금됐다. A 코인이 입금되자마자 빗썸의 이상금융거래탐지시스템(FDS)은 이를 시세조종 우려 행위로 탐지해 즉시 해당 계정의 매도·매수 거래 기능을 제한했다. 이후 빗썸 담당자는 거래를 시도한 이용자에게 자금 및 가상자산 출처의 소명을 요청했다.국내 대표 가상자산 거래소 빗썸(대표 이재원)이 이상금융거래탐지시스템(FDS) 고도화를 통해 디지털자산기본법 제정에 선제적으로 대응하며 투자자보호 확대에 나섰다.빗썸은 새해를 맞아 다양하게 발생하는 금융사기 예방을 위해 이상 국내뉴스 | 김재민 기자 | 2023-01-06 11:35 포블게이트, 이상금융거래탐지시스템(FDS) 고도화… "투자자 자산 보호·거래 안정성 도모" 포블게이트, 이상금융거래탐지시스템(FDS) 고도화… "투자자 자산 보호·거래 안정성 도모" [블록체인투데이 이지은 기자] 가상자산 거래소 포블게이트(대표 이철이)가 투자자들의 자산을 보호하고 안정적인 거래 시스템을 운영하기 위해 이상금융거래탐지시스템(FDS)을 고도화하고 의심거래보고(STR) 관리 시스템을 제도화했다고 25일 밝혔다. 자금세탁방지(AML) 시스템과 연계해 운영되는 FDS는 사기, 부정거래 등 의심스러운 거래를 실시간으로 모니터링해 차단하는 시스템으로 보험, 카드, 은행, 증권사들이 도입하는 시스템이다. AI 기술을 기반으로 거래 데이터를 패턴화해 비정상적인 패턴이 발생하면 거래를 중단시킨다. STR은 의심 국내뉴스 | 이지은 기자 | 2021-10-25 10:27 코어닥스, 특금법 대비 '옥타솔루션 AML·FDS 솔루션' 도입 코어닥스, 특금법 대비 '옥타솔루션 AML·FDS 솔루션' 도입 [블록체인투데이 정승원 기자] 디지털 자산 거래소 코어닥스(COREDAX)는 지난 6일 레그테크(RegTech, Regulatory Technology) 금융 준법 전문 기업 옥타솔루션과 자금세탁방지(AML)·이상금융거래탐지시스템(FDS) 솔루션 도입을 위한 통합 계약을 맺었다고 13일 밝혔다.코어닥스의 이번 계약은 내년 시행되는 특금법(특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률)에 대비하기 위한 것으로 확인됐다.양사는 단순 솔루션 납품에서 나아가, 위험 평가 분석과 통제 관리에 대한 컨설팅 및 교육을 바탕으로 고객 위험 평 국내뉴스 | 블록체인투데이 | 2020-11-13 16:50 암호화폐 거래소들, 자금세탁방지(AML) 체제 정비 본격화 암호화폐 거래소들, 자금세탁방지(AML) 체제 정비 본격화 [블록체인투데이 이세연 기자] 암호화폐 산업에 전통 금융권 수준의 자금세탁방지(AML) 의무가 부여될 조짐이 보이면서 암호화폐 거래소들이 국제기준에 맞는 AML과 고객 신원인증(KYC) 체제 정비에 본격 나서고 있다.이전까진 금융위원회에서 내놓은 암호화폐 가이드라인을 벗어나지 않는 선에서 거래소별 자율규제 형식으로 운영해왔는데, 전세계적으로 암호화폐 법제화 흐름이 가속화되자 국내 거래소들도 이에 대한 대비책을 서둘러 마련하고 있는 것으로 풀이된다.지난 17일 관련업계에 따르면 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗 등 국내 4대 암호화폐 거 국내뉴스 | 이세연 기자 | 2019-07-26 15:51 처음처음1끝끝