기사 (2건) 리스트형 웹진형 타일형 러시아 당국, 막심보이코 '돈세탁 혐의 단체' 관련 20명 체포 러시아 당국, 막심보이코 '돈세탁 혐의 단체' 관련 20명 체포 [블록체인투데이 이지은 기자] 15일(현지시각) 유럽, 미국, 호주 사법당국은 허술한 비트코인 투하 전술로 지난 3월 검거된 러시아 래퍼 막심보이코(Maksim Boiko)의 그림자 같은 범죄 자금세탁 조직 QQAAZZ 혐의자 20명을 체포했다고 발표했다.이 단체는 온라인에 광고한 범죄자 고객들을 위해 수천만 유로를 세탁했다. 유로폴(Europol)은 "암호화폐 텀블링은 하나의 돈세탁 벡터"라고 말했다.지난 4월 구속된 보이코(Boiko)는 법정 소송에 이름이 올라와 있지 않지만, 최소 20명의 QQAAZZ 혐의자가 이름이 올라와 해외뉴스 | 블록체인투데이 | 2020-10-16 09:31 비트코인, 테러 활동 도모하지 않아 비트코인, 테러 활동 도모하지 않아 암호화폐가 테러 활동을 도모한다는 잠재적인 가능성에 대한 많은 보고서와 심리적 두려움에도 불구하고 다양한 비트코인 자금 모금 단체들은 어려움을 겪고 있으며 실제 테러리스트들에게는 현금이 가장 유용한 것으로 드러났다.앞서 언급된 내용은 제재 및 불법 자금 조달 관련 민주주의 보호 센터 재단 (Foundation For Defense of Democracies Center on Sanctions and Illicit Finance)의 분석가 야야 파누지 (Yaya Fanusie)가 지난 9월 7일 금요일 미국 하원 금융 서비스 위원회에 해외뉴스 | 블록체인투데이 | 2018-09-11 14:30 처음처음1끝끝