Bộ Tư pháp Hoa Kỳ điều tra Binance vì vi phạm lệnh trừng phạt Nga
Bộ phận an ninh quốc gia của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang tiến hành điều tra xem Binance có cho phép khách hàng Nga truy cập vào sàn giao dịch vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến xâm lược Ukraine của Nga, theo báo cáo của Bloomberg.
Bộ Tư pháp đang tiến hành điều tra về Binance, một sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu. Điều này xảy ra sau một cuộc điều tra chung vào năm 2021 với Cục Thuế Nội địa và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng đã điều tra mối quan hệ giữa Binance và hai công ty do người sáng lập Changpeng Zhao sở hữu từ đầu năm 2022.
Phát ngôn viên của cả Binance và Bộ Tư pháp không đưa ra bất kỳ bình luận nào.
Binance đã tuyên bố rằng họ hoàn toàn tuân thủ các lệnh trừng phạt tài chính của Hoa Kỳ và các quy định quốc tế.
Phía Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã kiện Binance vào cuối tháng Ba năm 2023, cáo buộc công ty cung cấp các sản phẩm tương lai tiền điện tử không đăng ký theo quy định pháp luật liên bang tại Hoa Kỳ.
Để bảo vệ cho mình khỏi các lời buộc tội, sàn giao dịch đã khẳng định rằng họ đã thành lập đội ngũ tuân thủ pháp luật lớn nhất trong ngành, gồm 700 thành viên xử lý 1,300 yêu cầu từ cơ quan chức năng hàng tuần. Tigran Gambaryan, trưởng bộ phận tuân thủ pháp luật, đã đưa ra tuyên bố này.
Binance vừa thông báo họ đã tìm ra cách ngăn chặn người Triều Tiên sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử của họ bằng cách áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt, khiến cho họ nhận ra rằng Binance không phải là nơi thích hợp cho họ.
Một số thông tin cho biết vào đầu tháng 5 năm 2023, Israel đã tiết lộ đã chiếm quyền kiểm soát khoảng 190 tài khoản Binance được nghi ngờ có liên quan đến các tổ chức khủng bố, bao gồm hai tài khoản của ISIS. Tuy nhiên chưa rõ Israel đã làm thế nào để chiếm quyền kiểm soát những tài khoản này mà không có sự hợp tác của Binance, vì Binance không bị ràng buộc bởi các luật pháp của Israel và cả hai bên đều chưa công bố rõ ràng về sự hợp tác trong vụ việc này.
